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Data: 7 de fevereiro de 2024 Reunião Plenária Ordinária – 1082ª Reunião
realizada de forma híbrida. Horário: início 18h e encerramento às 21h30 |
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Presentes na reunião os Conselheiros
Efetivos: Ana Lice Bernardi,
Ana Lúcia Serafim, Ana Luiza Scarparo, Magda A. Cammerer, Rosmeri K.
Lazzaretti, Sandra Mari Barbiero, Claudia
Machado Tansini, Jéssica Pinto Polet (representando Bianca Ines Etges), Miriam
Nardi – online (representando Ivete Regina Ciconet
Dornelles) Ausências Justificadas: Bianca Ines Etges, Ivete Regina Ciconet
Dornelles Convidados: Coordenadora
Magali (2.1 e 2.6) e Assessor contábil Alexandre (2.1) |
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Aprovação
das Atas 1081ª: próxima plenária. Aprovação da Pauta 1082ª:
aprovada. |
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Aprovação
de Registros:
Cancelamentos
e Baixas de Pessoa Jurídica:
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1.Diretoria:
1.1
Convite: Formatura do
Curso de Nutrição da Universidade de Caxias do Sul - Campus Bento Gonçalves
no dia 02 de março de 2024 às 19h no Fundaparque do
Centro de Eventos da Fenavinho. Conselheira
representante fará parte da mesa de autoridades mas
não terá pronunciamento e está dispensado o uso da toga. Na referida
solenidade teremos entrega do Certificado de Honra ao Mérito para um total de
5 formandos. O evento será em conjunto com outros cursos. Encaminhamento: rever a
informação, quantos formandos serão. O certificado de honra ao mérito é
entregue para apenas um formando. 1.2
Convite: Formatura do
Curso de Nutrição da Universidade de Passo Fundo no dia 09 de fevereiro de
2024 às 18h30min no Gran Palazzo Eventos. Conselheria fará parte da mesa de autoridades
mas ficará sem pronunciamento e não fará uso de toga. Nessa formatura
entregaremos o Certificado de Honra ao Mérito e serão 12 formandos na
solenidade. Salientamos que esse convite chegou na caixa de entrada do e-mail
institucional [email protected] em 12
de janeiro de 2024, portanto não veio para o correio eletrônico da
secretaria. A coordenadora do curso reenviou no dia 06 de fevereiro a
solicitação com a lista de formandos e o questionário respondido. Encaminhamento: confirmar horário. A conselheira Ana Luiza
irá representar o conselho. 1.3 Minuta de resolução sobre Regimento
Interno. As contribuições
deverão ser encaminhadas até dia 23/02 por e-mail e no dia 26/02
(segunda-feira), às 14h terá uma reunião com a coordenadora técnica sobre a
minuta do regimento interno. Pois até 29/02 deverá ser encaminhado ao CFN no
sistema colaborativo. Encaminhamento: ciente, de acordo. 1.4 Advertências funcionários. Encaminhamento:
ciente. 1.5 Folgas dos funcionários da
fiscalização no dia 14/02 na parte da tarde: excepcionalmente foram autorizadas
as solicitações. Encaminhamento: A plenária determinou que solicitações
de folgas em dias próximos a feriados deverão ser solicitados aos coordenadores
com 60 dias de antecedência e as solicitações serão avaliadas pela diretoria.
1.6 Portas da sala da diretoria: Magali deverá providenciar a recolocação. |
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2.
Comissões: 2.1. Comissão de Tomada de Contas: 2.1.1. Aprovação dos documentos
Contábeis referentes a dezembro/2023: Receita total corrente arrecadada
até o momento R$ 4.626.391,17; receita corrente arrecadada no mês de dezembro
R$ 187.896,43, representando 92,56% da previsão orçamentária. Despesa corrente
total realizada até o momento R$ 4.314.936,40, despesa corrente realizada no
mês de dezembro R$ 672.280,63, representando 86,33% da previsão orçamentária;
superávit orçamentário do exercício de 2023, R$ 298.351,39. Encaminhamento: aprovada a
prestação de contas. 2.1.2. Apresentação de novo modelo de planilha
de representatividade para as conselheiras. Apresentado
pela A comissão apresentou a planilha ao plenário. Encaminhamento:
o plenário deliberou que o relatório de representatividade para as
formaturas não será necessário, uma vez que consta na planilha de atividade e
representatividade e o (a) conselheiro (a) é designado em ata de plenária. 2.2. Comissão de Comunicação: relato sobre
as postagens em relação as anuidades e sobre a matéria na
globo. O chat bot está funcionando.
Encaminhamento: ciente. 2.3. Comissão de Ética: nada consta. 2.4. Comissão de Fiscalização: a
apresentação da produtividade de 2023 será realizada na próxima plenária. Encaminhamento:
ciente e de acordo. 2.5. Comissão de Formação Profissional:
nada consta. 2.6. Comissão de Licitação: Miriam
relata que no dia 06/02 ocorreu a última licitação pela Lei nº 866. A empresa
do Sr. Ariel tinha apenas um sócio contador e foi desclassificada pois também
a documentação não estava de acordo, apresentando documentações vencidas,
sendo impugnada. E na finalização do processo ele declinou. A empresa do Maier
foi a vencedora da licitação e assumirá em 01/03/2024. Encaminhamento:
ciente e de acordo. 2.7. Comissão Permanente de Avaliação
de Documentos (CPAD): atualização de membros da comissão com a
conselheira Claudia e a funcionária Graciana. |
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Nada
mais havendo a constar, eu, Ana Lúcia Serafim,
Secretária, encerro a presente ata que será por todos os presentes assinada. |
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Ana
Lice Bernardi Ana
Lúcia Serafim Ana
Luiza Scarparo Magda
A. Cammerer |
Rosmeri
K. Lazzaretti Claudia
Machado Tansini Jéssica
Pinto Polet Miriam
Nardi Sandra
Mari Barbiero |
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